Uang Virtual investasi platform meledak: Bagaimana skema bunga tinggi membuat investor menjadi rekan?
Belakangan ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" memicu perdebatan hangat. Dikatakan bahwa platform ini melibatkan 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan mengklaim telah meninggalkan negara.
Platform ini mengatasnamakan investasi Uang Virtual, menjanjikan imbal hasil tinggi 1% setiap hari dan mengembangkan downline melalui hadiah besar. Meskipun platform ini sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung. Di balik eyewash ini, banyak konsumen yang sudah mengetahui risikonya tetap berpartisipasi.
Dari umpan balik beberapa investor, Xin Kang Jia dapat mengembalikan modal dalam waktu singkat dan bahkan menghasilkan keuntungan puluhan kali melalui operasi merekomendasikan pendatang baru dan menambah posisi. Namun, setelah 25 Juni, platform mengalami situasi di mana penarikan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, platform meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah yang dipegang agar dapat menarik dana, dan biaya penarikan mencapai 50%.
Banyak kepolisian di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko tentang Xin Kang Jia, menunjukkan bahwa mereka diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Sebenarnya, sejak Oktober 2024, berbagai lembaga pengawas telah memberikan peringatan risiko terhadap platform ini, yang semuanya menunjukkan bahwa mereka menjalankan skema Ponzi melalui struktur pemasaran berjenjang.
Investigasi menemukan bahwa Xinkangjia terutama menarik investor melalui pengembangan downline. Platform ini dibagi menjadi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, mengembangkan anggota secara offline, menentukan tingkat dan rasio pembagian berdasarkan jumlah anggota tim, dan menetapkan total 9 tingkat. Tingkat tertinggi dapat memperoleh 150 koin USDT sebagai hadiah untuk merekomendasikan satu orang secara langsung, sedangkan tingkat terendah adalah 10 koin USDT.
Perlu dicatat bahwa entitas operasional Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., telah mengajukan pencabutan pendaftaran pada 18 Mei. Para ahli industri berpendapat bahwa ini adalah kasus tipikal pengumpulan dana ilegal dan tindakan penipuan, di mana pelanggar memanfaatkan mekanisme sirkulasi stablecoin seperti USDT untuk menghindari pengawasan sistem keuangan yang ada terhadap transfer dana besar lintas batas.
Para ahli menunjukkan bahwa beberapa peserta yang mengetahui risiko tetap terlibat, bahkan ada yang memposting informasi skema pendanaan baru di kolom komentar acara terkait. Tindakan semacam ini dapat mengubah "korban" menjadi "komplotan". Menurut penjelasan hukum, peserta yang terlibat secara aktif dan mencapai skala tertentu dapat dianggap sebagai "kejahatan bersama", bahkan jika mereka mendapatkan keuntungan, mereka tetap dapat menghadapi risiko hukum.
Bagi investor biasa, kunci untuk menilai apakah platform investasi dapat diandalkan adalah dengan memahami arah dan penggunaan dana, badan pengawas, serta penanggung jawab. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab, sebaiknya menjauh dari platform semacam itu. Para ahli menyarankan agar tidak mempercayai "kesempatan investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, terutama yang mengklaim "masuk lebih awal, dapat keuntungan lebih awal."
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AlphaBrain
· 08-14 04:07
Keserakahan membunuh orang
Lihat AsliBalas0
CryptoTherapist
· 08-13 02:04
FOMO adalah rasa sakit yang nyata
Lihat AsliBalas0
SingleForYears
· 08-13 02:03
Satu lagi yang hanya mengganti tampilan tanpa mengubah isi
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 08-13 02:02
Kepala yang tamak membunuh orang.
Lihat AsliBalas0
ContractExplorer
· 08-13 01:57
Selalu ada keserakahan yang merugikan orang lain dan diri sendiri.
Uang Virtual bunga tinggi eyewash muncul lagi 2 juta orang terjebak dalam perangkap investasi 13 triliun.
Uang Virtual investasi platform meledak: Bagaimana skema bunga tinggi membuat investor menjadi rekan?
Belakangan ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" memicu perdebatan hangat. Dikatakan bahwa platform ini melibatkan 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan mengklaim telah meninggalkan negara.
Platform ini mengatasnamakan investasi Uang Virtual, menjanjikan imbal hasil tinggi 1% setiap hari dan mengembangkan downline melalui hadiah besar. Meskipun platform ini sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung. Di balik eyewash ini, banyak konsumen yang sudah mengetahui risikonya tetap berpartisipasi.
Dari umpan balik beberapa investor, Xin Kang Jia dapat mengembalikan modal dalam waktu singkat dan bahkan menghasilkan keuntungan puluhan kali melalui operasi merekomendasikan pendatang baru dan menambah posisi. Namun, setelah 25 Juni, platform mengalami situasi di mana penarikan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, platform meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah yang dipegang agar dapat menarik dana, dan biaya penarikan mencapai 50%.
Banyak kepolisian di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko tentang Xin Kang Jia, menunjukkan bahwa mereka diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Sebenarnya, sejak Oktober 2024, berbagai lembaga pengawas telah memberikan peringatan risiko terhadap platform ini, yang semuanya menunjukkan bahwa mereka menjalankan skema Ponzi melalui struktur pemasaran berjenjang.
Investigasi menemukan bahwa Xinkangjia terutama menarik investor melalui pengembangan downline. Platform ini dibagi menjadi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, mengembangkan anggota secara offline, menentukan tingkat dan rasio pembagian berdasarkan jumlah anggota tim, dan menetapkan total 9 tingkat. Tingkat tertinggi dapat memperoleh 150 koin USDT sebagai hadiah untuk merekomendasikan satu orang secara langsung, sedangkan tingkat terendah adalah 10 koin USDT.
Perlu dicatat bahwa entitas operasional Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., telah mengajukan pencabutan pendaftaran pada 18 Mei. Para ahli industri berpendapat bahwa ini adalah kasus tipikal pengumpulan dana ilegal dan tindakan penipuan, di mana pelanggar memanfaatkan mekanisme sirkulasi stablecoin seperti USDT untuk menghindari pengawasan sistem keuangan yang ada terhadap transfer dana besar lintas batas.
Para ahli menunjukkan bahwa beberapa peserta yang mengetahui risiko tetap terlibat, bahkan ada yang memposting informasi skema pendanaan baru di kolom komentar acara terkait. Tindakan semacam ini dapat mengubah "korban" menjadi "komplotan". Menurut penjelasan hukum, peserta yang terlibat secara aktif dan mencapai skala tertentu dapat dianggap sebagai "kejahatan bersama", bahkan jika mereka mendapatkan keuntungan, mereka tetap dapat menghadapi risiko hukum.
Bagi investor biasa, kunci untuk menilai apakah platform investasi dapat diandalkan adalah dengan memahami arah dan penggunaan dana, badan pengawas, serta penanggung jawab. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab, sebaiknya menjauh dari platform semacam itu. Para ahli menyarankan agar tidak mempercayai "kesempatan investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, terutama yang mengklaim "masuk lebih awal, dapat keuntungan lebih awal."