Laporan Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan ini dan potensi risiko keuangan, laporan ini melakukan analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang. Hasil penelitian mengungkapkan risiko penggunaan aset enkripsi di Asia Tenggara, dan membahas penyebab fenomena terkait dari perspektif makro.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Asia Tenggara sebagai pasar baru, menunjukkan karakteristik unik di bidang Aset Kripto:
Pertumbuhan pengguna yang pesat: Berkat tingginya proporsi populasi muda dan penyebaran internet mobile, jumlah pengguna enkripsi di wilayah ini berkembang pesat, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual di berbagai negara sangat berbeda, sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, menyebabkan risiko kepatuhan dalam pergerakan dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Situasi aliran bebas dana
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana beredar bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta dolar AS, mencerminkan likuiditas yang tinggi dan karakter terdesentralisasi.
Hubungan dengan industri hitam dan abu-abu
Lebih dari 110 juta dolar AS mengalir langsung ke alamat terkait industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi lebih dari 12%. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa melalui beberapa transaksi, proporsi alamat risiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti jutaan pengguna Aset Kripto di Asia Tenggara mungkin memiliki risiko transaksi dana secara langsung atau tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Modal dan Risiko Industri Hitam dan Abu-abu
Jenis alamat industri hitam dan abu-abu
Penelitian akan membagi alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu menjadi 3 kategori besar dan 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Layanan pencampuran koin: digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Money laundering: digunakan untuk pengaturan dana ilegal lintas batas dan pencucian uang
Platform penipuan: melibatkan investasi palsu, skema Ponzi, dll.
Fenomena aliran dana berisiko tinggi
Lebih dari 10 juta dolar AS dana langsung mengalir ke alamat terkait money laundering, dengan frekuensi transaksi mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar AS dana dialokasikan ke platform penipuan.
Data ini mengungkap kompleksitas dan ketersembunyian aktivitas industri gelap, terutama di bawah anonimitas aset kripto dan karakteristik lintas batas, di mana pemindahan dana ilegal dan aktivitas pencucian uang sering terjadi.
Situasi Aliran Dana di Platform yang Dikenakan Sanksi
Rasio aliran dana ke platform yang terkena sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, jumlah transaksi terkait adalah dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer ilegal, dengan total nilai melebihi 55 juta dolar AS.
Analisis Kasus: Tornado Cash
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, Tornado Cash telah menerima dana lebih dari 54 juta USD, yang mencakup 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang terkena sanksi. Sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang terkena sanksi pada Agustus 2022, volumenya secara signifikan menurun, menunjukkan efektivitas sanksi.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Anonimitas Aset Kripto dan likuiditas tinggi memberikan kemudahan bagi pergerakan dana ilegal.
Ketidakberadaan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara menyebabkan meningkatnya risiko aliran modal lintas batas.
Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, kesenjangan antara kaya dan miskin yang besar, menjadi target para penjahat.
Kesulitan pengawasan teknis tinggi, terutama platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau risiko transaksi.
Kesimpulan dan Saran
Untuk mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: menyusun kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif dan mendorong kerja sama lintas negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya edukasi anti-penipuan, meningkatkan kesadaran pencegahan.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang, untuk secara akurat mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko secara bersama.
Southeast Asia sebagai daerah dengan potensi perkembangan Aset Kripto yang besar, di masa depan masih menghadapi tantangan risiko aliran dana. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam jaringan, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Southeast Asia.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
6
Bagikan
Komentar
0/400
MidnightSeller
· 07-24 03:57
Siapa pun tidak bisa mengatur dompet koin saya.
Lihat AsliBalas0
SelfCustodyIssues
· 07-24 00:19
Sektor hitam dan abu-abu, sudah terduga.
Lihat AsliBalas0
BridgeTrustFund
· 07-21 07:45
Bull memang berani bermain
Lihat AsliBalas0
BearMarketSunriser
· 07-21 07:45
Tidak menyangka ada begitu banyak dana hitam dan abu-abu. Jadi panik.
Lihat AsliBalas0
rekt_but_vibing
· 07-21 07:38
Sekali lihat sudah sangat standar, orang kaya sudah mencuci uang.
Laporan Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: 16,82% dana terlibat dalam industri hitam dan abu-abu
Laporan Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana on-chain di kawasan ini dan potensi risiko keuangan, laporan ini melakukan analisis mendalam berdasarkan sampel 10.000 alamat blockchain yang diambil dari tahun 2020 hingga sekarang. Hasil penelitian mengungkapkan risiko penggunaan aset enkripsi di Asia Tenggara, dan membahas penyebab fenomena terkait dari perspektif makro.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Asia Tenggara sebagai pasar baru, menunjukkan karakteristik unik di bidang Aset Kripto:
Pertumbuhan pengguna yang pesat: Berkat tingginya proporsi populasi muda dan penyebaran internet mobile, jumlah pengguna enkripsi di wilayah ini berkembang pesat, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual di berbagai negara sangat berbeda, sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, menyebabkan risiko kepatuhan dalam pergerakan dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana beredar bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta dolar AS, mencerminkan likuiditas yang tinggi dan karakter terdesentralisasi.
Lebih dari 110 juta dolar AS mengalir langsung ke alamat terkait industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi lebih dari 12%. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa melalui beberapa transaksi, proporsi alamat risiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti jutaan pengguna Aset Kripto di Asia Tenggara mungkin memiliki risiko transaksi dana secara langsung atau tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Modal dan Risiko Industri Hitam dan Abu-abu
Penelitian akan membagi alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu menjadi 3 kategori besar dan 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Data ini mengungkap kompleksitas dan ketersembunyian aktivitas industri gelap, terutama di bawah anonimitas aset kripto dan karakteristik lintas batas, di mana pemindahan dana ilegal dan aktivitas pencucian uang sering terjadi.
Situasi Aliran Dana di Platform yang Dikenakan Sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, jumlah transaksi terkait adalah dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer ilegal, dengan total nilai melebihi 55 juta dolar AS.
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, Tornado Cash telah menerima dana lebih dari 54 juta USD, yang mencakup 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang terkena sanksi. Sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang terkena sanksi pada Agustus 2022, volumenya secara signifikan menurun, menunjukkan efektivitas sanksi.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Anonimitas Aset Kripto dan likuiditas tinggi memberikan kemudahan bagi pergerakan dana ilegal.
Ketidakberadaan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara menyebabkan meningkatnya risiko aliran modal lintas batas.
Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, kesenjangan antara kaya dan miskin yang besar, menjadi target para penjahat.
Kesulitan pengawasan teknis tinggi, terutama platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau risiko transaksi.
Kesimpulan dan Saran
Untuk mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: menyusun kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif dan mendorong kerja sama lintas negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya edukasi anti-penipuan, meningkatkan kesadaran pencegahan.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang, untuk secara akurat mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko secara bersama.
Southeast Asia sebagai daerah dengan potensi perkembangan Aset Kripto yang besar, di masa depan masih menghadapi tantangan risiko aliran dana. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam jaringan, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Southeast Asia.