Strategi Berbasis Data dan on-chain: Jalan Pertumbuhan Seorang Trader

Di bidang perdagangan cryptocurrency, ada seorang trader asal Taiwan yang menonjol berkat strategi berbasis data yang unik dan metode analisis on-chain. Trader ini memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing sebuah bursa, dengan fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga membangunkan dasar analisis data yang solid.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha sendiri. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cermat mengalihkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi berfokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss yang jelas, perdagangan dapat terlepas dari gangguan emosi subjektif. Sementara itu, dia terus mengoptimalkan logika perdagangan, dari memperhatikan perilaku uang pintar on-chain, hingga menganalisis perilaku tim dalam mengatur perdagangan, sampai meneliti aktivitas alamat kunci dari token tertentu. Melalui analisis mendalam ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk portofolio inti. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama Moodeng menjadi tonggak penting baginya, dengan mencapai pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun bagi dia, makna Moodeng tidak hanya terletak pada hasil, tetapi juga dalam membuktikan efektivitas strategi berbasis data yang dilakukannya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti institusi besar", memberikan pengalaman berharga untuk keputusan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses dalam Perdagangan

Trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" sebagai inti dari manajemen risiko. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematika.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai nilai ekspektasi positif. Contohnya:

• Skenario take profit: Menjual seluruh aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual seluruh aset setelah setengah harga, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi tersebut, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari goyangan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Alat Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau fitur transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Analisis snapshot dan tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah para pemangku kepentingan sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

alat sinyal perdagangan waktu nyata

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika di pasar muncul sekelompok alamat dengan rekam jejak sejarah yang baik yang secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi untuk kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token telah mencapai puncaknya, sementara sinyal waktu nyata menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya mengindikasikan bahwa token mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dan menghentikan kerugian.

Strategi untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pemain utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika semakin banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin mengubah strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang dari strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang memiliki kinerja yang sangat baik.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan tindakan secara bersamaan, termasuk pengumpulan secara kolektif dan tindakan distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti kekuatan utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian kekuatan utama. Umumnya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke dalam suatu token, strategi ini mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

Kasus perdagangan Moodeng

Kesuksesan perdagangan Moodeng adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang secara besar-besaran memasuki Moodeng dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan cara perdagangan utama sebelumnya, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil, dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, pihak utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi chip tidak terencer. Dengan memantau perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat utama ini secara real-time, ditemukan bahwa pihak utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini memperkuat kepercayaan tim terhadap Moodeng.

Akhirnya, Moodeng naik dari kapitalisasi pasar kecil hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya memperoleh keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini menguji teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".

Mengambil Kesempatan Perputaran Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama, saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan relatif kecil.

**Blockchain Publik yang Muncul dan Peralihan Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain publik, seperti peralihan baru-baru ini dari Ethereum ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Di lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang muncul di on-chain (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan menyesuaikan dengan emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", yang menyebabkan optimisme berlebihan.

Mengambil Untung pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang yang tenang untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih santai.

Namun, dalam pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penurunan jangka pendek. Untuk itu, trader ini membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka meskipun menghasilkan keuntungan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan memperbaiki pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari terganggu oleh sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Bull market bukanlah "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Bahkan dengan sentimen bullish yang kuat, tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya muncul satu narasi tanpa dukungan logika yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses berdagang dan berwirausaha, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain bersifat halus dan bertahap. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan, "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang sangat mempengaruhi cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan, buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:

1. on-chain analisis KOL

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana cara mengkopi model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penambangan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Data yang Didorong dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi perlu penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik pergantian hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu tetap sensitif dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Kesadaran dan Aliran Kas: Dengan aliran kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan komunitas", biarkan diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.