وزارة العدل تطلق أكثر من 450 مليون دولار من العملات المشفرة والممتلكات العقارية والأصول الفاخرة التي تم الاستيلاء عليها لتعويض آلاف الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال في مخطط بقيمة 577 مليون دولار.
وزارة العدل تخطط لتعويض الآلاف بعد احتيال عملات رقمية بقيمة 577 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 12 أغسطس أن اثنين من المواطنين الإستونيين قد حُكِم عليهما بسبب تشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة عالميًا، حيث أصبح جزء كبير من القضية موجهًا الآن نحو إعادة الأصول المصادرة إلى الضحايا. وذكرت الوزارة:
حكم اليوم على اثنين من المواطنين الإستونيين بالسجن لمدة 16 شهرًا بتهمة تنظيم مخطط بونزي ضخم للعملات المشفرة الذي خدع مئات الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
قال المدعون إن الرجال، سيرجي بوتابينكو وإيفان تورغين، استخدموا شركتهم هاشفلير لتقديم وعود للعملاء بحصة من أرباح تعدين العملات المشفرة، بينما في الواقع لم يحدث الكثير من التعدين. جمعت الخطة أكثر من 577 مليون دولار من 2015 إلى 2019 من خلال لوحات معلومات مزيفة وادعاءات أداء كاذبة.
صدر الحكم، الذي أصدره القاضي الفيدرالي الأمريكي روبرت س. لاسنيك في سياتل، بعد أن قضى الرجلان بالفعل فترة 16 شهرًا في الحجز قبل المحاكمة. "لقد قضى الرجلان بالفعل 16 شهرًا في الحجز؛ بالإضافة إلى مدة الاحتجاز، أمر القاضي الفيدرالي الأمريكي روبرت س. لاسنيك كل منهما بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية أثناء الإفراج تحت الإشراف. من المتوقع أن يعود الرجلان إلى إستونيا لقضاء فترة الإفراج تحت الإشراف،" كما أوضح وزارة العدل.
زعمت النيابة أن الكثير من أموال المستثمرين تم إنفاقها على شراء البيتكوين، والعقارات، والسيارات الفاخرة، وغيرها من النفقات الشخصية ذات القيمة العالية. وصفت المدعية العامة بالنيابة تيال لوذى ميلر هذا السلوك بأنه "مخطط بونزي كلاسيكي" تسبب في أضرار مالية وعاطفية كبيرة للضحايا.
أكدت السلطات أن النتيجة الرئيسية للقضية هي المصادرة على نطاق واسع التي تهدف إلى مساعدة المتضررين من الاحتيال. "كما شملت الأحكام مصادرة العملات المشفرة، والأموال، والمركبات، والعقارات، ومعدات تعدين العملات المشفرة - التي تم الاستيلاء عليها من قبل الولايات المتحدة وشركائها في إنفاذ القانون الأجانب - والتي تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 450 مليون دولار"، كما أشار DOJ، مضيفًا:
ستتوفر الأصول التي تم الاستيلاء عليها لعملية العفو لتعويض ضحايا الجريمة.
سيتم الإعلان عن تفاصيل عملية العفو في وقت لاحق، ويقول المسؤولون الفيدراليون إن غالبية الثروات المصادرة ستوجه نحو السداد. عملت وزارة العدل جنبًا إلى جنب مع شرطة الحدود وحرس الحدود الإستوني ومكتب المدعي العام الإستوني لتأمين هذه الأصول وضمان إمكانية توزيعها مرة أخرى على الضحايا في عدة دول.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
450 مليون دولار في الأصول الرقمية المحتجزة في طريقها للعودة إلى المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال
وزارة العدل تطلق أكثر من 450 مليون دولار من العملات المشفرة والممتلكات العقارية والأصول الفاخرة التي تم الاستيلاء عليها لتعويض آلاف الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال في مخطط بقيمة 577 مليون دولار.
وزارة العدل تخطط لتعويض الآلاف بعد احتيال عملات رقمية بقيمة 577 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 12 أغسطس أن اثنين من المواطنين الإستونيين قد حُكِم عليهما بسبب تشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة عالميًا، حيث أصبح جزء كبير من القضية موجهًا الآن نحو إعادة الأصول المصادرة إلى الضحايا. وذكرت الوزارة:
قال المدعون إن الرجال، سيرجي بوتابينكو وإيفان تورغين، استخدموا شركتهم هاشفلير لتقديم وعود للعملاء بحصة من أرباح تعدين العملات المشفرة، بينما في الواقع لم يحدث الكثير من التعدين. جمعت الخطة أكثر من 577 مليون دولار من 2015 إلى 2019 من خلال لوحات معلومات مزيفة وادعاءات أداء كاذبة.
صدر الحكم، الذي أصدره القاضي الفيدرالي الأمريكي روبرت س. لاسنيك في سياتل، بعد أن قضى الرجلان بالفعل فترة 16 شهرًا في الحجز قبل المحاكمة. "لقد قضى الرجلان بالفعل 16 شهرًا في الحجز؛ بالإضافة إلى مدة الاحتجاز، أمر القاضي الفيدرالي الأمريكي روبرت س. لاسنيك كل منهما بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية أثناء الإفراج تحت الإشراف. من المتوقع أن يعود الرجلان إلى إستونيا لقضاء فترة الإفراج تحت الإشراف،" كما أوضح وزارة العدل.
زعمت النيابة أن الكثير من أموال المستثمرين تم إنفاقها على شراء البيتكوين، والعقارات، والسيارات الفاخرة، وغيرها من النفقات الشخصية ذات القيمة العالية. وصفت المدعية العامة بالنيابة تيال لوذى ميلر هذا السلوك بأنه "مخطط بونزي كلاسيكي" تسبب في أضرار مالية وعاطفية كبيرة للضحايا.
أكدت السلطات أن النتيجة الرئيسية للقضية هي المصادرة على نطاق واسع التي تهدف إلى مساعدة المتضررين من الاحتيال. "كما شملت الأحكام مصادرة العملات المشفرة، والأموال، والمركبات، والعقارات، ومعدات تعدين العملات المشفرة - التي تم الاستيلاء عليها من قبل الولايات المتحدة وشركائها في إنفاذ القانون الأجانب - والتي تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 450 مليون دولار"، كما أشار DOJ، مضيفًا:
سيتم الإعلان عن تفاصيل عملية العفو في وقت لاحق، ويقول المسؤولون الفيدراليون إن غالبية الثروات المصادرة ستوجه نحو السداد. عملت وزارة العدل جنبًا إلى جنب مع شرطة الحدود وحرس الحدود الإستوني ومكتب المدعي العام الإستوني لتأمين هذه الأصول وضمان إمكانية توزيعها مرة أخرى على الضحايا في عدة دول.