اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: من قضية غسيل الأموال بقيمة 2 مليار يوان إلى تغييرات في التنظيم

في السنوات الأخيرة، مع توسع حجم سوق الأصول المشفرة وفهم الأفراد المعنيين لقواعد التنظيم بعمق، تتطور أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة باستمرار. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في مختلف الدول، بل أدى أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة عدد الجرائم الجديدة على الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام أصول التشفير بقيمة 20 مليار يوان، وبيع المعلومات الشخصية لمواطنينا في الخارج. تعكس هذه القضية أحدث الاتجاهات في جرائم أصول التشفير في بلدنا.

قضية خاصة تتعلق بالأصول المشفرة "قضية داخل قضية"

وفقًا للتقارير، تمكنت شرطة بكين بالتعاون مع فرع إدارة النقد الأجنبي الوطني في بكين من إحباط قضية غسيل الأموال وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين تصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليار يوان. تتضمن أساليب الجريمة المستخدمة في هذه القضية طرقًا خفية ومتنوعة، وتغطي نطاق 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا.

بيع大量 المعلومات الشخصية للمواطنين

أظهرت التحقيقات أن المشتبه به يان某某 قام بالخارج باستخدام أدوات الاتصال الفوري لإنشاء مجموعات اجتماعية متعددة، حيث باع معلومات شخصية لمواطنينا. تشمل هذه المعلومات بشكل رئيسي أرقام الهوية، أرقام الهواتف، وعناوين المنازل، وهي بيانات يمكن تحديدها لشخص معين. ووفقًا للإحصائيات، بلغ إجمالي المعلومات الشخصية المباعة أكثر من مئة مليون条.

خلال عملية التحقيق، تم اكتشاف أن معظم المشترين قد يكونون مؤسسات أو أفراد من الخارج، مما يؤدي إلى تدفق معلومات شخصية ضخمة لمواطنينا نحو الخارج. قد يتم استخدام هذه المعلومات في الاحتيال المخصص، أو في أنشطة القمار عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم استخدام هذه الكمية الضخمة من البيانات لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلدنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن الوطني.

من الجدير بالذكر أن الطرق المحددة التي حصل بها يان على هذا الكم الكبير من المعلومات الشخصية للمواطنين لم تُعلن بعد، مما يشير إلى أن بلادنا لا تزال لديها مساحة كبيرة للتحسين في مجال حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

التشفير عملات التداول مع 20 مليار غسيل الأموال

لتجنب تدقيق غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار يان شخص معين قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للتداول. وقد أدى هذا الإجراء إلى قضية غسيل أموال أكبر، حيث تم تحديد لين شخص معين كمغسل أموال محترف يستخدم الأصول المشفرة.

تظهر حسابات الأصول التشفيرية التي يسيطر عليها لين某某 الخصائص التالية:

1. مصدر الأموال معقد، ويشتبه في أنه ينطوي على تداولات متعددة للأصول المشفرة؛
2. تكرار الصفقات، وقت بقاء الأموال في الحساب قصير؛
3. مبلغ المعاملة يخرج ويدخل بالكامل، وقد تكرر ظهور حالة تكون فيها المدخلات تقريبًا مساوية للمخرجات.

أظهرت التحقيقات أن لين شخص ما هو تابع لشبكة غسيل الأموال التي تسيطر عليها شخصيات خارجية. على مدار عام، قام لين مع خمسة من رفاقه بغسيل حوالي 2 مليار يوان، وحققوا أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة وتغيرات التنظيم

في عام 2023، على الرغم من انخفاض عدد جرائم المالية في بلادنا، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. تظهر جرائم الأصول المشفرة اتجاهًا يتمثل في انخفاض عدد القضايا ولكن زيادة في المبالغ المعنية، وتركزت بشكل رئيسي في مجالات غسيل الأموال وشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

تركيز الرقابة تحول إلى غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي

مع تطور سوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المرتبطة بها كونها أرضًا خصبة لجرائم غسيل الأموال. لذلك، بدأ التركيز من قبل الجهات التنظيمية في بلادنا يتحول تدريجيًا نحو مكافحة غسيل الأموال وفرض قيود على العملات الأجنبية. في الوقت الحالي، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات الكبيرة عبر الحدود أهدافًا للرقابة الصارمة، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، وجرائم التشغيل غير القانونية (مثل التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج) وجرائم الاحتيال (مثل الاحتيال عبر الهاتف).

### تجاه سلوك "تداول العملات" للأفراد يميل إلى التخفيف

من خلال عملية التحقيق في هذه القضية، يمكن رؤية أن مستوى تسامح الجهات التنظيمية مع سلوكيات المواطنين الشخصية مثل "تجارة العملات المشفرة" قد زاد. على الرغم من أن أجهزة التحقيق اكتشفت أن كمية كبيرة من الأصول المشفرة تأتي من المواطنين المحليين، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء المستخدمين العاديين "لتجارة العملات المشفرة". وهذا يشير إلى أن التركيز الحالي على مكافحة هذه الأنشطة لا ينصب على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة، وأن الموقف التنظيمي مرتبط بالتساهل.

الخاتمة

في السنوات الأخيرة، أصبح من الاتجاهات العالمية مكافحة غسيل الأموال المتعلق بالأصول المشفرة والجرائم المرتبطة بها بشكل صارم. ومع ذلك، مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، فقد انخفضت بشكل كبير خاصية "إخفاء الهوية" للأصول المشفرة. بالنسبة للسلطات التنفيذية، فإن التحقيق وجمع الأدلة في هذه الجرائم يتعلق بشكل أساسي بتكاليف الوقت والتكنولوجيا. لذلك، فإن مخاطر استخدام الأصول المشفرة في الأنشطة غير القانونية في تزايد مستمر.