في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. يُقال إن المنصة تشمل 2 مليون مستثمر، مع مبلغ متورط يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة، زعم مؤسس الشركة أنه غادر البلاد.
تتظاهر هذه المنصة باستثمار المال الافتراضي، وتعد بعوائد مرتفعة تصل إلى 1% يومياً، وتطور خطوطا جديدة من خلال مكافآت عالية. على الرغم من أن المنصة لم تعد قادرة على الدفع، إلا أن هناك مستخدمين ما زالوا ينضمون إليها. وراء هذه الأنواع من التضليل، يعرف العديد من المستهلكين المخاطر ويستمرون في المشاركة.
من خلال ملاحظات العديد من المستثمرين، يبدو أن鑫慷嘉 يمكن أن تحقق استرداد الأموال في فترة قصيرة، بل وحتى تحقيق عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف من خلال عمليات مثل دعوة المستخدمين الجدد وزيادة المراكز. ومع ذلك، بعد 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم القدرة على سحب الأموال. بعد ذلك، طالبت المنصة المستخدمين بدفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز حتى يتمكنوا من سحب الأموال، وكانت رسوم السحب تصل إلى 50%.
أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات بشأن鑫慷嘉، مشيرة إلى أنها متورطة في تضليل جمع الأموال. في الواقع، منذ أكتوبر 2024، قامت عدة هيئات تنظيمية بإصدار تحذيرات بشأن هذه المنصة، حيث أشارت جميعها إلى أنها تقوم بتنفيذ مخطط بونزي من خلال هيكل تسويقي.
أظهرت التحقيقات أن شركة شينكانغ جيا تعتمد بشكل رئيسي على تطوير الأعضاء لجذب المستثمرين. تقوم المنصة بتقسيم "أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتطور الأعضاء عبر الخطوط الأرضية، وتحدد المستويات ونسب المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، مع وجود 9 مستويات إجمالاً. المستوى الأعلى يحصل على مكافأة قدرها 150 عملة USDT عند دعوة شخص واحد مباشرة، بينما المستوى الأدنى يحصل على 10 عملة USDT.
من الجدير بالذكر أن الكيان المشغل شينكانغيا، وهو شركة قويتشو شينكانغيا لخدمات البيانات الكبيرة، قد قدمت طلبًا لإلغاء التسجيل في 18 مايو. ويعتبر متخصصون في الصناعة أن هذه حالة نموذجية من جمع الأموال بطريقة غير قانونية والاحتيال، حيث يستغل المجرمون آلية تداول العملات المستقرة مثل USDT لتجنب مراقبة النظام المالي القائم على تحويل الأموال الكبيرة عبر الحدود.
أشار الخبراء إلى أن بعض المشاركين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون، وحتى أن هناك من قام بنشر معلومات جديدة حول خطط التمويل في قسم التعليقات على الأحداث ذات الصلة. قد يجعل هذا السلوك "الضحايا" يصبحون "مساهمين". وفقًا للتفسير القضائي، قد يشكل المشاركون الذين يشاركون بنشاط ويصلون إلى حجم معين "جريمة مشتركة"، حتى لو حققوا أرباحًا، قد يواجهون مخاطر قانونية.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن مفتاح判断 ما إذا كانت المنصة الاستثمارية موثوقة يكمن في توضيح وجهة الأموال، واستخدامها، والجهة التنظيمية، ومسؤولية الأفراد. إذا كان من المستحيل الإجابة عن هذه الأسئلة، فيجب الابتعاد عن هذه الأنواع من المنصات. ينصح الخبراء بعدم الثقة العمياء فيما يسمى "فرص الاستثمار" التي لا تتسم بالامتثال، وعدم الانجرار وراء "الدخول المبكر والربح المبكر".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المال الافتراضي عالي الفائدة تضليل مرة أخرى 2000000 شخص يقعون في فخ استثمار بقيمة 130 مليار يوان
المنصة الاستثمارية للمال الافتراضي تتعرض للانفجار: كيف تجعل تضليل الفوائد المرتفعة المستثمرين يصبحون متواطئين؟
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. يُقال إن المنصة تشمل 2 مليون مستثمر، مع مبلغ متورط يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة، زعم مؤسس الشركة أنه غادر البلاد.
تتظاهر هذه المنصة باستثمار المال الافتراضي، وتعد بعوائد مرتفعة تصل إلى 1% يومياً، وتطور خطوطا جديدة من خلال مكافآت عالية. على الرغم من أن المنصة لم تعد قادرة على الدفع، إلا أن هناك مستخدمين ما زالوا ينضمون إليها. وراء هذه الأنواع من التضليل، يعرف العديد من المستهلكين المخاطر ويستمرون في المشاركة.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
من خلال ملاحظات العديد من المستثمرين، يبدو أن鑫慷嘉 يمكن أن تحقق استرداد الأموال في فترة قصيرة، بل وحتى تحقيق عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف من خلال عمليات مثل دعوة المستخدمين الجدد وزيادة المراكز. ومع ذلك، بعد 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم القدرة على سحب الأموال. بعد ذلك، طالبت المنصة المستخدمين بدفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز حتى يتمكنوا من سحب الأموال، وكانت رسوم السحب تصل إلى 50%.
أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات بشأن鑫慷嘉، مشيرة إلى أنها متورطة في تضليل جمع الأموال. في الواقع، منذ أكتوبر 2024، قامت عدة هيئات تنظيمية بإصدار تحذيرات بشأن هذه المنصة، حيث أشارت جميعها إلى أنها تقوم بتنفيذ مخطط بونزي من خلال هيكل تسويقي.
أظهرت التحقيقات أن شركة شينكانغ جيا تعتمد بشكل رئيسي على تطوير الأعضاء لجذب المستثمرين. تقوم المنصة بتقسيم "أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتطور الأعضاء عبر الخطوط الأرضية، وتحدد المستويات ونسب المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، مع وجود 9 مستويات إجمالاً. المستوى الأعلى يحصل على مكافأة قدرها 150 عملة USDT عند دعوة شخص واحد مباشرة، بينما المستوى الأدنى يحصل على 10 عملة USDT.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
من الجدير بالذكر أن الكيان المشغل شينكانغيا، وهو شركة قويتشو شينكانغيا لخدمات البيانات الكبيرة، قد قدمت طلبًا لإلغاء التسجيل في 18 مايو. ويعتبر متخصصون في الصناعة أن هذه حالة نموذجية من جمع الأموال بطريقة غير قانونية والاحتيال، حيث يستغل المجرمون آلية تداول العملات المستقرة مثل USDT لتجنب مراقبة النظام المالي القائم على تحويل الأموال الكبيرة عبر الحدود.
أشار الخبراء إلى أن بعض المشاركين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون، وحتى أن هناك من قام بنشر معلومات جديدة حول خطط التمويل في قسم التعليقات على الأحداث ذات الصلة. قد يجعل هذا السلوك "الضحايا" يصبحون "مساهمين". وفقًا للتفسير القضائي، قد يشكل المشاركون الذين يشاركون بنشاط ويصلون إلى حجم معين "جريمة مشتركة"، حتى لو حققوا أرباحًا، قد يواجهون مخاطر قانونية.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن مفتاح判断 ما إذا كانت المنصة الاستثمارية موثوقة يكمن في توضيح وجهة الأموال، واستخدامها، والجهة التنظيمية، ومسؤولية الأفراد. إذا كان من المستحيل الإجابة عن هذه الأسئلة، فيجب الابتعاد عن هذه الأنواع من المنصات. ينصح الخبراء بعدم الثقة العمياء فيما يسمى "فرص الاستثمار" التي لا تتسم بالامتثال، وعدم الانجرار وراء "الدخول المبكر والربح المبكر".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟