الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من قضية غسيل الأموال الكبرى بقيمة 2 مليار يوان إلى توجهات التنظيم

في السنوات الأخيرة، ومع توسع سوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين لقواعد الرقابة في الدول المختلفة، أصبحت أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة أكثر تعقيدًا. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي للدول، بل أدى أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة عدد الجرائم الجديدة عبر الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة بقيمة 20 مليار يوان وبيع المعلومات الشخصية لمواطنينا في الخارج. ستتناول هذه المقالة هذه القضية كنقطة انطلاق، لاستكشاف أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة في بلادنا.

1. قضية خاصة تتعلق بأصول التشفير "قضية داخل قضية"

وفقًا للمعلومات العامة، نجحت الجهات الأمنية في إحباط قضية غسيل الأموال الكبرى التي تجاوزت قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. تتضمن هذه القضية مجموعة من الأساليب الإجرامية الخفية، وتغطي 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا.

بيع معلومات المواطنين الشخصية على نطاق واسع

أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم يستخدمون أدوات التواصل الفوري الخارجية لإنشاء مجموعات اجتماعية متعددة، حيث يقومون ببيع أرقام الهوية الوطنية، وأرقام الهواتف، وعناوين المنازل، وغيرها من المعلومات الشخصية لمواطنينا. وقد بلغ إجمالي كمية المعلومات المباعة أكثر من مليار条، ويبدو أن معظم المشترين هم من مؤسسات أو أفراد خارجيين.

قد تُستخدم هذه المعلومات الشخصية التي تتجه إلى الخارج في تنفيذ جرائم مثل الاحتيال، أو التحريض على المقامرة عبر الإنترنت. والأمر الأكثر قلقًا هو أن هذه البيانات الضخمة قد تُستخدم من قبل مؤسسات خارجية لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلدنا، وقد تشكل حتى خطرًا على الأمن الوطني.

عملة مشفرة تداول تثير غسيل الأموال الكبيرة

لتجنب فحص غسيل الأموال من قبل النظام المالي التقليدي، يختار المجرمون استخدام الأصول المشفرة للتداول. خلال عملية التحقيق، اكتشفت السلطات المعنية مجموعة متخصصة في غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة. تتميز تدفقات أموال هذه المجموعة بالخصائص التالية:

1. مصدر التمويل معقد، ويشمل تداول أنواع متعددة من الأصول التشفيرية؛
2. التداول بشكل متكرر، ومدة بقاء الأموال في الحساب قصيرة؛
3. يتم تحويل مبلغ المعاملة بالكامل، حيث تكون معظم المدخلات والمخرجات متساوية أو قريبة.

تبين أن عصابة غسيل الأموال هذه تسيطر عليها عناصر من الخارج، وقد قامت بغسيل أموال بنحو 20 مليار يوان خلال عام واحد، محققة أرباحاً تتجاوز 200 ألف يوان.

ثانياً، الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغيرات في التنظيم

نوع الجريمة يتجه نحو غسيل الأموال و تجارة الفوركس غير القانونية

في عام 2023، على الرغم من انخفاض عدد جرائم المالية، إلا أنها لا تزال عند مستويات عالية. يظهر أن جرائم الأصول المشفرة تتسم بانخفاض عدد القضايا ولكن زيادة كبيرة في المبالغ المعنية. ويرجع ذلك أساسًا إلى تحول أنواع الجرائم تدريجيًا نحو غسيل الأموال وبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

توجه التركيز التنظيمي نحو مكافحة غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي

مع تطور سوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المرتبطة بها كملاذ لجرائم غسيل الأموال. لذلك، أصبح تركيز الجهات التنظيمية في بلادنا يتجه تدريجياً نحو تنظيم يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال والرقابة على الصرف الأجنبي. حالياً، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية التي تتعلق بالتسويات المالية الكبيرة عبر الحدود هدفًا رئيسيًا للحملة، والتي تشمل بشكل رئيسي جريمة غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، وجريمة التشغيل غير القانوني (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، والخروج غير القانوني للأموال) والجرائم المتعلقة بالاحتيال (الاحتيال عبر الهاتف) وغيرها.

زيادة تسامح الأفراد مع سلوك "تجارة العملات"

من خلال عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يبدو أن السلطات القانونية قد زادت من تسامحها تجاه سلوك "تداول العملات" للأفراد العاديين. على الرغم من اكتشاف معلومات كثيرة خلال التحقيق تشير إلى مشاركة العديد من المواطنين المحليين في تداول الأصول التشفيرية، إلا أنه لم يتم رؤية أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد حتى الآن. وهذا يدل على أن التركيز الحالي للرقابة ليس على مكافحة حيازة الأفراد وتداول الأصول التشفيرية.

الخاتمة

إن مكافحة غسيل الأموال الكبير للأصول المشفرة والجرائم ذات الصلة تمثل اتجاهًا عالميًا في تنظيم الأصول المشفرة. ومن الجدير بالذكر أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، أصبحت "خصوصية" الأصول المشفرة شبه معدومة. في حالة أساليب غسيل الأموال المشابهة لتلك المذكورة أعلاه، أصبح تتبع وكشف الأدلة من قبل السلطات القضائية مسألة تتعلق بالتكلفة الزمنية والتكنولوجية.

لذلك، على الرغم من أن الأصول المشفرة توفر تسهيلات لحركة الأموال عبر الحدود، إلا أن المشاركين لا يزال يتعين عليهم التصرف بحذر، والامتثال الصارم للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.