أداة الأتمتة في معاملات البلوكتشين: تحليل بوتات السندويتش

في ظل الانتشار المتزايد لتكنولوجيا البلوكتشين، يتوسع نظام تداول العملات المشفرة بسرعة. أصبحت البورصات اللامركزية (DEX) منصات مهمة لتداول الأصول الرقمية بفضل مزاياها في عدم وجود وسطاء والشفافية. مع نضوج السوق، ظهرت أدوات تداول آلية متنوعة. روبوتات القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) هي برامج آلية تستخدم لتنفيذ الاستراتيجيات واستراتيجيات التداول الأخرى على شبكة البلوكتشين. تستخرج هذه الروبوتات القيمة القصوى من خلال إعادة ترتيب أو إدراج أو تأخير معاملات البلوكتشين. ستقوم هذه المقالة بتحليل متعمق لتعريف الروبوتات وخصائصها وآلية تنفيذها والعوامل المحددة ووجهات التحسين.

مع تطور التكنولوجيا واحتياجات السوق، تطورت بوتات夹子 إلى أنواع متعددة لتناسب بيئات التداول المختلفة واحتياجات الاستراتيجيات. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من بوتات夹子:

1. بوتات夹 ساندويتش: من خلال الاستماع إلى الطلبات الكبيرة في مجموعة التداول، يتم تقديم الطلبات بشكل مسبق برسوم Gas أعلى قبل أن يتم تسجيل هذه الطلبات رسميًا على البلوكتشين، مما يؤدي إلى إتمام المعاملة قبل المستخدم. تتضمن هذه الاستراتيجية إدراج المعاملات قبل وبعد المعاملة المستهدفة (التقدم والرجوع)، للتلاعب في الأسعار وتحقيق الربح منها.

2. بوتات النقل: تركز على تحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من الفروق السعرية بين DEXs. ستشتري الأصول بسعر منخفض في تبادل واحد ثم تبيعها بسعر مرتفع في تبادل آخر، مما يحقق ربحًا. تتطلب هذه الاستراتيجية عادةً أن تكون البوتات قادرة على التعرف بسرعة على التغيرات السعرية بين التبادلات المختلفة وتنفيذ الصفقات بسرعة.

3. بوتات إصدار الرموز الجديدة: تركز على تقلبات الأسعار عند إصدار الرموز الجديدة. في المراحل الأولى من إدراج الرموز الجديدة في DEX، عادةً ما تكون الأسعار غير مستقرة وتتقلب بشكل كبير. ستقوم بوتات الفخ بشراء الرموز بسرعة عند إدراجها، ثم تبيعها عندما ترتفع الأسعار لتحقيق الربح. يحتاج هذا النوع من البوتات إلى اهتمام كبير بأخبار إصدار المشاريع الجديدة، ويجب أن تمتلك القدرة على إصدار الأوامر بسرعة.

4. بوتات套利 من نوع تجمع السيولة: تقوم بالتحكّم في الأصول عن طريق نقلها بين تجمعات السيولة المختلفة لتحقيق الأرباح. تبحث عن الفروقات السعرية بين التجمعات المختلفة، وتقوم بعمليات تقديم وسحب السيولة لتحقيق الربح. يتطلب ذلك من البوتات إدارة السيولة بكفاءة والاستجابة السريعة للتغيرات السعرية داخل التجمع.

5. بوتات أرابيتراج القرض السريع: تستخدم خصائص القرض السريع لإجراء المعاملات. يسمح القرض السريع للمستخدمين باقتراض مبالغ كبيرة من الأموال في صفقة واحدة دون الحاجة إلى ضمانات. يمكن للبوتات استخدام هذه الأموال للتلاعب بأسعار السوق في فترة قصيرة لتحقيق أرباح. على سبيل المثال، يستخدم القرض السريع لرفع الأسعار في مجموعة واحدة، ثم جني الأرباح في مجموعة أخرى.

6. بوتات التحكيم الثلاثي: تتعلق بالتداول بين ثلاثة أزواج رموز مختلفة للاستفادة من فروق أسعار الصرف لتحقيق الربح. على سبيل المثال، من خلال تداول A/B، B/C، ثم تداول C/A بشكل دائري لتحقيق الأرباح. تتطلب هذه النوعية من البوتات حسابات معقدة وقدرة على تنفيذ الصفقات بسرعة.

تتناول هذه المقالة تحليل بوتات ساندويتش.

واحد، بوتات ساندويتش

بوتات ساندويتش هو أداة تداول آلية، مصممة خصيصًا لتحقيق الأرباح من خلال التداول المسبق في البورصات اللامركزية. يقوم بالتقاط فرص التداول على السلسلة بسرعة، ويتداول قبل أو بعد وضع الطلب المستهدف، مما يحقق ربحًا من الفرق. تكمن جوهر بوتات ساندويتش في احتلال ميزة التداول بكفاءة عالية وسرعة عالية.

٢. مبدأ بوتات شطائر السندويش

تعتمد عمليات الربح لبوتات夹三明治 على المبادئ الأساسية التالية:

1. التشغيل الأول: قبل أن يقوم المستخدمون الآخرون بتقديم أوامر الشراء ولكن لم يتم حزمها بعد من قبل المعدنين في الكتلة، يقوم البوت بشراء رمز الهدف بسعر منخفض. عندما يتم تنفيذ أوامر المستخدمين ويدفع السعر للارتفاع، يقوم البوت بالبيع بسرعة لتحقيق الفرق في السعر.

2. بعد البيع: قبل أن يبيع المستخدمون الآخرون الرموز، يبيع الروبوت أولاً بسعر أعلى. عندما يتم الضغط على سعر البيع من قبل أوامر المستخدمين، يقوم الروبوت بعد ذلك بإعادة الشراء بسعر أقل، مما يحقق الربح.

ما يسمى بالملقط هو مستخدم تداول يجني الأرباح من الفروق السعرية. تعتمد نجاحات بوتات الملقط على الدقة في تحديد توقيت التداول وأولوية تنفيذ الصفقة.

ثالثا، فكرة التنفيذ

1. الاستماع إلى الصفقات في الوقت الحقيقي:

   • استخدام اتصال WebSocket مع عقدة البلوكتشين للاستماع في الوقت الحقيقي للمعاملات التي تنتظر التعبئة.
   • تصفية الصفقات المستهدفة من خلال مقارنة الحقلين transaction.to أو transaction.from، والتعرف على الصفقات المتعلقة بالDEX المستهدف.

2. التصفية والفرز:

   • تصفية المعاملات غير المتعلقة بالاستراتيجية وكذلك المعاملات الخاصة بالعنوان الخاص، لمنع الدورات المفرغة الناتجة عن التداول الذاتي.

3. تعديل سعر غاز الديناميكي:

   • تعيين سعر غاز أعلى يدويًا، مما يجعل المعدنين يعالجون معاملات البوتات أولاً، للقيام بالتنفيذ قبل المستخدمين العاديين.

4. فك تشفير بيانات المعاملات:

   • استخدم واجهة عقود ذكية (مثل Interface في ethers.js) لفك تشفير بيانات المعاملات، وتحديد الرموز والمبالغ المعنية في المعاملة.
   • بناءً على معلومات فك التشفير، اختر طريقة استدعاء العقد المناسبة، مثل swapExactETHForTokens أو swapTokensForExactTokens.

أربعة، فكرة الكود

اخترت wss المقدم من خدمة نقطة معينة، السكربت يستخدم ethers.js لتحقيق ذلك:

1. إنشاء خدمة ws للاستماع:

جافا سكريبت const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL) جديد ؛ WssProvider.on("معلق", (tx) => { تودو })

2. تصفية هذه المعاملات:

جافا سكريبت WssProvider.on("معلق", (tx) => { if (transaction & & transaction.to & transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { تودو } })

3. لا يزال هناك حاجة إلى طريقة لتحديد اتجاه الصفقة، تعيين سعر الغاز يدويًا:

جافا سكريبت الدالة calculate_gas_price(action ، amount) { إذا (action === "شراء") { رقم الإرجاع.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { رقم الإرجاع.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. decode طرق التداول، استدعاء الدالة:

جافا سكريبت const iface = new ethers.utils.Interface(abi) نتيجة const = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

خمسة، عوامل القرار

ترتبط فعالية ونجاح بوتات夹子 ارتباطًا وثيقًا بعدة عوامل:

1. سرعة المعاملات:

   • تؤثر تأخيرات الشبكة وسرعة استجابة العقد مباشرة على وقت استجابة البوتات. يمكن أن يقلل استخدام خدمات العقد عالية الأداء من التأخير.

2. رسوم الغاز:

   • عند الحصول على أولوية المعاملات، تعتبر رسوم الغاز عاملاً مهماً. ستلتهم رسوم الغاز المرتفعة الأرباح، لذلك من الضروري إيجاد توازن بين السرعة والتكلفة.

3. سيولة السوق:

   • السيولة العالية تساعد على تنفيذ الصفقات الكبيرة بسرعة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق. السيولة المنخفضة قد تؤدي إلى زيادة الانزلاق أو فشل الصفقة.

4. أمان العقد:

   • ترتبط أمان العقد الهدف مباشرةً بمخاطر تنفيذ الاستراتيجية. يجب أن تتمتع البوتات بالقدرة الأساسية على التحقق من كود العقد لتجنب استغلال المعاملات من قبل عقود خبيثة.

5. بيئة المنافسة:

   • قد توجد العديد من بوتات夹子 في السوق تتنافس في نفس الوقت على فرص الربح. عندما تكون المنافسة شديدة، قد تتأثر نسبة نجاح التداول والأرباح.

الاستنتاج

توفر بوتات MEV حلاً فعالًا للتحكيم في البورصات اللامركزية. من خلال التحليل في الوقت الحقيقي والتنفيذ السريع، يمكنها تحقيق ميزة في السوق. ومع ذلك، تواجه بوتات الفخ أيضًا تحديات التنافس العالي والمخاطر العالية. يحتاج المستثمرون إلى النظر الشامل في تنفيذ التكنولوجيا، والتحكم في المخاطر، واستراتيجيات السوق للحفاظ على التنافسية في سوق العملات المشفرة المتغيرة باستمرار. في المستقبل، مع تقدم التكنولوجيا وتوسع نظام DeFi البيئي، من المتوقع أن تلعب بوتات الفخ دورًا أكبر في مجالات أكثر، مما يخلق قيمة أكبر للمستخدمين.