التحديات القانونية والاتجاهات التنظيمية التي تواجه صناعة المال الافتراضي

في السنوات الأخيرة، أثارت المخاطر القانونية التي تواجهها صناعة المال الافتراضي اهتمامًا واسعًا. وقد أطلق بعض المهنيين في الصناعة على أساليب الجهات التنفيذية المحلية التي تتعامل مع القضايا عبر المقاطعات اسم "صيد البحار البعيدة". هذه الظاهرة لا توجد فقط في المجالات التقليدية، بل هي أيضًا شائعة في صناعة المال الافتراضي.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)

من منظور الدفاع الجنائي، هناك العديد من القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي التي تحتوي على خلافات في الإجراءات مثل إقامة الدعوى، الاختصاص، معالجة الممتلكات المعنية، وكذلك في الجوانب الموضوعية مثل تكوين الجريمة وتحديد التهم. نظرًا لأن البلاد تطبق تنظيمًا صارمًا على المال الافتراضي، تميل بعض الوكالات التنفيذية الأساسية إلى ربط الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي مباشرةً بالانتهاكات والجرائم. بالإضافة إلى أن بعض العاملين في هذه الصناعة لديهم بالفعل قوة مالية كبيرة، فإن الجمع بين هذين العاملين يؤدي إلى أن تكون قوة الضبط على صناعة المال الافتراضي لا تقل عن تلك التي تُطبق على الجرائم الاقتصادية التقليدية.

ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، ظهرت علامات تشير إلى أن هذه "الإنفاذ على طريقة الصيد في المحيط" قد يتم تقييدها. يُذكر أن الجهات المعنية أصدرت لوائح جديدة تتعلق بالتحقيق في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات عبر المقاطعات، مما فرض قيودًا أكثر صرامة على اختصاص هذه القضايا. لقد كان لهذا التغيير في السياسة تأثير واضح في صناعة المال الافتراضي.

بصفتنا محامين للدفاع الجنائي في صناعة المال الافتراضي، فإن التهم التي نواجهها غالبًا تشمل تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، وفتح كازينو، والإدارة غير القانونية، ومساعدة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالشبكات المعلوماتية، وإخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا الجرائم التقليدية مثل الاحتيال، والسرقة، وجرائم الكمبيوتر.

من الجدير بالذكر أن الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي يمكن تصنيفها في الغالب كجرائم إلكترونية، وأن نطاق اختصاص الجرائم الإلكترونية واسع للغاية. وفقًا للوائح الحالية، لا تشمل الجرائم الإلكترونية فقط الجرائم التقليدية المتعلقة بالحواسيب، بل تشمل أيضًا الجرائم الجديدة المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى الاحتيال والمقامرة وغيرها من الأفعال التي تُنفذ عبر الشبكة.

فيما يتعلق بالاختصاص القضائي المحدد، فإن سلطات الشرطة في العديد من المواقع، بما في ذلك موقع الجريمة، ومكان إقامة المشتبه فيه، وموقع الخادم الشبكي، ومكان الضحية، قد تكون لديها صلاحية الاختصاص. إن هذا النطاق الواسع للاختصاص يجعل حتى لو لم تقم سلطات الشرطة في منطقة معينة بفتح قضية، فلا يمكن ضمان عدم تدخل مناطق أخرى.

على الرغم من أن اللوائح الجديدة قد فرضت قيودًا على معالجة قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، إلا أن العديد من قضايا المال الافتراضي المتعلقة لا تتعلق بالشركات الرسمية، وبالتالي قد يكون من الصعب تمامًا القضاء على ظاهرة "صيد البحر البعيد". لذلك، لا يزال هناك خطر قانوني في صناعة المال الافتراضي على المدى القصير.

منذ عام 2017، كانت صناعة المال الافتراضي تواجه بيئة تنظيمية صارمة. في مجال Web3، لم تتوقف المناقشات حول "عملة圈" و"链圈" أبدًا. حتى في مدينة مثل سنغافورة، التي تتمتع بانفتاح مالي، ستبدأ تنفيذ سياسة Web3 جديدة في 30 يونيو، مما يؤثر بشكل رئيسي على مجال المال الافتراضي.

من الناحية الجوهرية، هناك تناقض لا يمكن التوفيق بين المال الافتراضي اللامركزي والرقابة المركزية. قد تكون الحالة المثالية هي أن يتكيف المنظمون والمشاركون في الصناعة مع بعضهم البعض، ويجدوا نقطة توازن لتحقيق التعايش والتنمية. يتطلب ذلك من الطرفين أن يتصرفوا مثل القنافذ، مع الحفاظ على مسافة مناسبة، بحيث لا يتدخلوا بشكل مفرط، ولا يتركون الأمور بدون رقابة تمامًا، من أجل حماية الابتكار مع التحكم الفعال في المخاطر.