هل جاءت ربيع سوق الأصول التشفيرية؟ احذر المخاطر المحتملة

مؤخراً، أدّى الارتفاع الكبير في أسعار العملات الرقمية الرئيسية إلى تفاؤل عام في السوق. يعتقد العديد من المستثمرين أن "سوق صاعدة للأصول المشفرة" التي طال انتظارها قد جاءت أخيراً، حيث قاموا بضخ أموال كبيرة في السوق بحثاً عن عوائد مرتفعة. ومن الجدير بالذكر أن الأداء القوي للبيتكوين قد ساهم أيضاً في ارتفاع أسعار العملات الرقمية الصغيرة الأخرى.

ومع ذلك، في ظل وجود الفرص والمخاطر، توجهت أنظار بعض العناصر غير القانونية نحو مستثمري التشفير. في 23 فبراير 2024، أغلقت بورصة تشفير تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ موقعها الإلكتروني بعد سحب 57 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، محققةً أول حادثة هروب كبيرة في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024.

تحليل الحالة: أساليب الاحتيال في إحدى البورصات

على الرغم من أن هذه البورصة ليست معروفة، إلا أنها في الواقع مجرد نتاج تغيير العلامة التجارية لمنصة تداول سابقة. في عام 2019، استخدمت هذه البورصة أساليب مثل شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول عبر منصات مختلفة، لرفع حجم التداول بشكل مصطنع. حتى سبتمبر 2023، زعمت هذه المنصة أنها "واحدة من البورصات الرائدة عالميًا من حيث القيمة السوقية في التشفير، مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار".

ومع ذلك، وفقًا لتقرير بحثي من جهة تحليل بيانات طرف ثالث، فإن البيانات الحقيقية للتداول في هذه البورصة تساوي حوالي ثُمن البيانات المعلنة. ومع ذلك، بسبب نقص التنظيم الفعال، لا يزال بإمكان هذه المنصة جذب استثمارات الأفراد من خلال إطلاق عملات رقمية صغيرة بشكل متكرر، والتلاعب بالصفقات.

قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات التداول في البورصة انخفاضاً حاداً، وكان حجم التداول واضحاً بشكل غير عادي. في النهاية، اختفى مدراء المنصة بعد أن سحبوا حوالي 56.5 مليون دولار من أصول التشفير من محفظتهم الإلكترونية.

كيف يمكن للمستثمرين تجنب الأخطاء؟

1. الابتعاد عن البورصات الصغيرة: يجب على المستثمرين اختيار منصات التداول بحذر، وتجنب إغراء العوائد العالية على المدى القصير مع تجاهل المخاطر المحتملة.

2. الاستفادة من أدوات البيانات الخارجية: يمكن أن يساعد الاستخدام المناسب لمنصات تحليل البيانات المتخصصة المستثمرين في التعرف على السلوكيات الشاذة للبورصات. على سبيل المثال، في هذه الحالة، إذا تحقق المستثمر من بيانات التداول الموحدة، فسوف يكتشف أن حجم التداول الفعلي لهذه المنصة أقل بكثير من بياناتها المعلنة.

3. متابعة التغييرات في إدارة البورصة: قد تشير التغييرات الكبيرة في إدارة منصة الأصول الرقمية إلى تغيير في استراتيجيات التشغيل أو مخاطر محتملة. في هذه الحالة، استقال الرئيس التنفيذي للبورصة فجأة قبل شهر من هروب المنصة، مما قد يكون إشارة تحذيرية.

دليل حماية حقوق المستثمرين من البر الرئيسي في هونغ كونغ

بالنسبة للخسائر الناجمة عن البورصات التشفير المسجلة في هونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي التفكير في حماية حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ:

1. الإبلاغ عن ذلك إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وتقديم معلومات الحساب، وطلب تجميد الحسابات المعنية.

2. إذا كانت قيمة الخسارة كبيرة، يمكنك تفويض محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.

3. النظر في رفع دعوى مدنية لأسباب مثل الاحتيال أو الحصول غير المشروع أو تكوين الثقة بموجب القانون.

4. من خلال المحامي ، قدم طلبًا إلى المحكمة للحصول على أمر الإفصاح للحصول على الأدلة الضرورية.

من المهم ملاحظة أن السلطات القضائية في هونغ كونغ، عند التعامل مع القضايا الجنائية الاقتصادية، تكون مسؤولة بشكل رئيسي عن تحديد الحقائق الإجرامية وإصدار الأحكام، وليس مسؤولة مباشرة عن استرداد أموال الضحايا. لذلك، يحتاج الضحايا عادةً إلى رفع دعوى مدنية بشكل منفصل لاسترداد خسائرهم.

الخاتمة

بالنسبة للاستثمار في منصات التداول بالتشفير الخارجية، يجب على المستثمرين أن يتحلوا بالحذر. تذكر ألا تغفل المخاطر المحتملة من أجل المكاسب قصيرة الأجل، لأنه بمجرد حدوث عملية احتيال، خاصة في الولايات القضائية الخارجية، قد يكون من الصعب للغاية استرداد الخسائر. في سوق الأصول المشفرة، يعتبر الاستثمار العقلاني وإدارة المخاطر دائماً المبادئ الأساسية.